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뉴스 제30기 정기주주총회 소집통지 2021-02-22 자료 다운로드

30 정기주주총회 소집통지서

 

당사 정관 15 이사회 결의에 의하여 30 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

 

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1.   : 2021 3 25() 오전 9

 

2.   : 서울특별시 중구 소월로10 단암타워 26층 대회의실

              [단암타워 21 인포메이션에서 안내 예정]

 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 등 세부사항은 대표이사에게 위임함

 

3. 회의 목적 사항

  1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고
  2. 부의안건

1 의안 : 30(2020.1.1~2020 12.31) 재무제표 승인의

2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

3 의안 : 이사 선임의 [3-1~3-2 의안]

4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 [4호 의안]

5호 의안 : 이사 보수한도 책정의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 주주님들께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을간접행사 할 수 있습니다. 또한 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석 하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사할 수 있으며 전자투표로 행사한 의결권은 철회 혹은 변경할 수 있음을 알려드립니다.

 

[전자투표 안내 사항]

1. 전자투표를 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr (모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m)

2. 전자투표 행사기간 : 2021 3 15 9 ~ 2021 3 24 17 (공휴일 포함)

3. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사

   [주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등]

4. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리

  

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019 9 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부) 계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

 

2021 2 22

 

          (직인생략)

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