SHINSEGAE E&C
EN지배구조
이사회 구성
신세계건설 이사회는 사내이사 3명으로 구성되어 있습니다.
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허병훈 사내이사(의장)
- 이사선임 : 2024.05 / 임기 3년(2024.05~)
- 現 신세계건설(주) 대표이사
- 前 경영전략실 경영총괄 부사장
- 前 백화점부문 기획전략본부장 부사장
- 前 전략실 기획총괄 부사장보
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김문경 사내이사
- 이사선임 : 2024.03 / 임기 3년(2024.03~)
- 現 신세계건설(주) 공사본부장 전무
- 前 신세계건설(주) QSE담당 상무
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노은택 사내이사
- 이사선임 : 2025.03 / 임기 3년(2025.03~)
- 現 신세계건설(주) 재무담당
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이용명 감사
- 감사선임 : 2025.03 / 임기 3년(2025.03~)
- 現 (주)이마트 재무담당
- 現 신세계건설(주) 감사
이사회 권한
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주주총회에 관한 사항
- 주주총회 소집
- 주주총회 부의 안건
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경영일반에 관한 사항
- 회사경영의 기본방침 결정 및 변경
- 신규사업의 진출
- 지점, 출장소, 사무실 및 현지법인의 설치, 이전 또는 폐지
- 흡수 합병 또는 신설합병의 보고
- 간이합병, 간이분할합병, 소규모 합병 및 소규모 분할 합병의 결정
- 주식의 소각
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재무에 관한 사항
- 주식의 발행에 관한 사항
- 사채의 모집
- 준비금의 자본금 전입
- 전환사채의 발행
- 신주인수권부 사채의 발행
- 중요한 자산의 처분 및 양도, 대규모 재산의 차입
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이사, 이사회, 위원회 등에 관한 사항
- 대표이사의 선정 및 공동대표의 결정
- 이사의 직위 위축 및 해촉
- 이사회 내 위원회의 설치, 운영 및 폐지
- 이사회 내 위원회 위원의 선임 및 해임
- 이사회 내 위원회의 결의사항에 대한 재결의
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내부회계관리규정˙재개정 결의 및
중요정책 승인- 내부회계관리제도와 관련된 조직구조, 보고체계 및 성과평가 연계방식 검토
- 내부회계관리제도의 설계 및 운영에 대한 경영진의 중요한 조치사항 검토
- 내부회계관리제도의 중요한 변화사항에 대한 경영진의 조치사항 검토
- 내부회계관리제도의 평가결과 및 개선조치 확인
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기타
- 중요한 소송의 제기와 화해에 관한사항
- 기타 법령 또는 정관에 관한 사항 및 대표이사가 필요하다고 인정한 사항