제 33기 정기주주총회 소집통지서

당사 정관 제15조 및 이사회 결의에 의하여 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여

주시기 바랍니다.

- 아     래 –

1.일 시 : 2024년 3월 26일(화) 오전 9시

2.장 소 : 서울특별시 중구 소월로10 단암타워 26층 대회의실

             [단암타워 21층 인포메이션에서 안내 예정]

  ※ 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 등 세부사항은 대표이사에게 위임함

3.회의 목적 사항

가.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고

나.부의안건

제 1호 의안 : 제33기(2023.1.1~2023. 12.31) 재무제표 승인의 건 [별첨1 참조]

제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 [별첨 2 참조]

제 3호 의안 : 이사 선임의 건 [제3-1호~제3-5호의안 별첨 3 참조]

제 4호 의안 : 감사위원 선임의 건 [제4-1호~제4-2호의안 별첨 4 참조]

제 5호 의안 : 이사 보수한도 책정의 건 [별첨 5 참조]

4.경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 국민은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5.실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 주주님들께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권  을 간접행사 할 수 있습니다. 또한 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에 정한 방법에 따라 주주총회에 참석 하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사할 수 있으며 전자투표로 행사한 의결권은 철회 혹은 변경할 수 있음을 알려드립니다.

6.전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며, 한국예탁결제원의 특별(명부) 계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 한국예탁결제원 증권대행부에 방문하여 전자등록으로 전환하시기 바랍니다.

2024년 2월 23일

신 세 계 건 설   주 식 회 사

대 표 이 사    정 두 영